北京市农商行出事了吗？
我有个客户，是北京农商行的，今年1月份，公司账户突然被冻结了，然后就被告知，公司涉嫌非法集资，让去配合调查。 当时就懵了，赶紧找人打听怎么回事，结果听说涉案资金高达200多亿，主要涉及范围是河北、河南和山东。 北京这边的代理律师就说，这个案子属于公安部直接督办的案件，现在涉案的资金量很大，主犯现在已经被逮捕了，在监狱里，现在案卷已经移送到了检察院，马上要起诉到法院了。 然后我们找到公安局，问案件的进展，公安局也说，已经移送到了检察院，要起诉了。 我们又去找代理律师，律师又说，要不到法院去看看，因为很多案件，法院受理案件的时候，都是先交5-10%的保证金，等判决下来，如果不用缴纳剩下的钱，那这5-10%就会退还给原告。 所以我们就赶到法院，问法院是否受理此案，法院说已经受理了，并且已经开庭，让我们回去等判决。 我简直不敢相信自己的耳朵，就一个转账记录，怎么就能确定就是违法犯罪呢！ 于是我们又回来找代理律师，律师说现在国家打击非法集资的态度很坚决，而且涉案的规模很大，还是不要去折腾了，否则话，很有可能就是抗诉、发回重审或者加重刑罚。
后来我又打听到，其实早在2017年，也就是发生转账一年后，有关部门就发现了问题，并且把公司法定代表人拘捕，但是那个时候工商登记的法定代表人是假的，所以没有办法，只好放了他。 更离奇的是，这家公司，虽然注册地址是在北京，但其实整个公司，除了一个前台和一个财务，其他的人全部都是业务员，他们真正的办公地点，竟然是一个宾馆的套房。