基金如何洗钱?

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1、基金行业本身不是一个洗钱功能强大的行业,但是通过一些非正常手段,的确有可能将不义之财洗白。 基金主要的作用就是资金的管理和运用。一般来说只有符合法律程序,按照监管机构要求的资金运作流程并保留足够的证据,如合法的交易记录、完整的核算凭证等,才有可能将不干净的钱洗白。

2、如果通过虚假交易的方式使资金流向不明,达到洗钱的目的,一方面需要防范风险,做好自身的内控;另一方面也需要我们保持必要的警觉性,及时上报可疑交易,履行金融机构的反洗钱义务。

3、根据《刑法》第526条规定,组织、领导恐怖活动组织的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。而该法第547条同时规定,武装叛乱暴乱的首要分子和罪行严重的,可以判处死刑。

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